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浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-07-30 11:04:13   人浏览 来源: 橡胶技术网

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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

北京赛车pk10开奖  (一) 股东大会召开的时间:2019年7月29日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

北京赛车pk10开奖  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

北京赛车pk10开奖  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席2人。董事陈晓宇、赵向异,独立董事郝玉贵、崔荣军、李鸿因工作原因未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人,出席3人。

  3、 董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理温寿东先生、副总经理景公会先生列席了本次会议;副总经理李晓林先生因工作原因未能列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

北京赛车pk10开奖  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

北京赛车pk10开奖  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:姜瑞明、董一平

北京赛车pk10开奖  2、律师见证结论意见:

  三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

北京赛车pk10开奖  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江三维橡胶制品股份有限公司

  2019年7月30日


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